La Freelancer and Contractor Service Association (FCSA) a attiré l'attention de ses membres sur un nouveau type de fraude, ciblant les agences de recrutement. Ce blog résume la nouvelle arnaque et explique son fonctionnement. Si vous représentez une agence de placement de personnel et placez des travailleurs temporaires, vous devez lire ce qui suit et vous assurer que votre entreprise a mis en place des précautions.
La chaîne d'approvisionnement des travailleurs intérimaires a récemment été attaquée par des fraudeurs et des cybercriminels. Pendant la pandémie de coronavirus, la fraude des mini-sociétés faîtières a révélé que des agences de recrutement sans scrupules ciblaient les travailleurs intérimaires en les renvoyant vers des prestataires de paie non conformes pour obtenir un gain financier. Le clonage de sociétés faîtières a également été identifié – pour inciter les agences de recrutement à effectuer des paiements sur les mauvais comptes bancaires. Il y a également eu une vague d'activités cybercriminelles graves ciblant certaines des sociétés faîtières les plus reconnues du Royaume-Uni.
Il semble qu'un nouveau type de fraude ait été identifié dans le secteur et cible les agences de recrutement. Identifiée dans un premier temps par une société faîtière, la FCSA en a été informée et nous a fait part de la dernière arnaque pour alerter nos partenaires de recrutement.
Comment fonctionne la nouvelle fraude ?
Selon les rapports reçus par la FCSA, la nouvelle fraude active fonctionne comme suit :
- Un client final aborde une agence de recrutement avec une exigence active et ouverte. Ils proposent également un candidat préféré/présélectionné qu’ils souhaitent utiliser (entrepreneur).
- L'agence de recrutement s'engage commercialement avec le client final et s'engage à fournir le candidat à l'utilisateur final.
- L'agence de recrutement détermine qu'il est préférable pour le candidat d'utiliser une société faîtière pour sa paie.
- Le candidat s'inscrit auprès d'une société faîtière et termine le processus d'intégration.
- L'agence de recrutement reçoit les feuilles de temps signées par le personnel concerné et facture le client final en conséquence.
- L'agence de recrutement envoie les fonds appropriés à la société faîtière pour plusieurs semaines de travail.
- La société faîtière paie le candidat avec PAYE – ce qui est une pratique courante.
Ce qui précède est une chaîne d’événements courante qui se produit entre un client final, une agence de recrutement et un travailleur intérimaire. Cependant, dans la fraude récemment signalée, les événements suivants se produisent également :
- L'agence de recrutement ne reçoit aucun paiement du client final, même après quelques mois.
- L'agence de recrutement n'est pas en mesure de contacter le recruteur final et ne reçoit aucune réponse aux factures impayées et aux demandes de paiement.
- Le client final semble être une entreprise factice et ne peut pas être identifié.
- La société faîtière découvre plus tard que le candidat a utilisé de faux documents, et éventuellement :
- Présentation d'une fausse pièce d'identité et d'une documentation relative au droit au travail (RTW).
- Il s'est fait passer pour un vrai travailleur et a volé son identité.
- A utilisé le numéro d'assurance nationale (NI) d'une personne innocente.
Dans le cas qui nous a été signalé, la société faîtière a identifié la fraude lorsqu'une personne innocente a pris contact et a signalé avoir reçu une révision du code des impôts et est donc allée vérifier ses dossiers fiscaux en ligne.
Ciaran Woodcock , directeur d'Umbrella Company UK, a déclaré :
« Les criminels à l'origine des activités frauduleuses ciblant les agences de placement de personnel et les prestataires de services de paie travaillent sans relâche et ne montrent aucun signe de ralentissement. L’ensemble du secteur est sérieusement touché. Nous avons récemment été témoins de fraudes liées aux mini-sociétés faîtières et au clonage de sociétés faîtières. Nous voyons désormais de faux clients finaux cibler les agences de recrutement vulnérables.
Les attaques contre l’industrie sont incessantes, et j’espère que tout le monde, qu’il travaille pour un donneur d’ordre final, une agence de placement de personnel ou en tant qu’intérimaire, agira avec vigilance pour garantir que les méchants derrière ces escroqueries échoueront.
Je suis très reconnaissant à la FCSA de nous avoir informés de cette nouvelle fraude dès qu'elle a été révélée. J’espère qu’en écrivant ce blog et en le partageant avec nos agences partenaires, nous pourrons contribuer à protéger les entreprises et les emplois temporaires des activités criminelles.
