Asociația de Servicii pentru Independenți și Contractori (FCSA) a adus în atenția membrilor săi un nou tip de fraudă, vizând agențiile de recrutare. Acest blog rezumă noua înșelătorie și explică cum funcționează. Dacă reprezentați o agenție de angajare a personalului și plasați lucrători temporari, trebuie să citiți următoarele și să vă asigurați că afacerea dvs. are măsuri de precauție.
Lanțul de aprovizionare al lucrătorilor temporari a fost recent atacat de fraudatori și infractorii cibernetici. În timpul pandemiei de coronavirus, frauda unei mini companii umbrelă a dezvăluit faptul că agențiile de recrutare fără scrupule au vizat lucrătorii temporari, trimițându-i către furnizori de salarizare neconformă pentru câștiguri financiare. A fost identificată și clonarea companiei umbrelă – pentru a păcăli agențiile de recrutare să facă plăți în conturi bancare greșite. A existat, de asemenea, o serie de activități criminale cibernetice grave care vizează unele dintre cele mai recunoscute companii umbrelă din Marea Britanie.
Se pare că a fost identificat un nou tip de fraudă în sector și vizează agențiile de recrutare. Identificată pentru prima dată de o companie umbrelă, FCSA a fost informată și ne-au împărtășit cea mai recentă înșelătorie pentru a-i alerta pe partenerii noștri de recrutare.
Cum funcționează noua fraudă?
Conform rapoartelor primite de FCSA, noua fraudă activă funcționează astfel:
- Un client final se adresează unei agenții de recrutare cu o cerință activă și deschisă. Ei au prezentat, de asemenea, un candidat preferat/preselectat pe care doresc să-l folosească (antreprenor).
- Agenția de recrutare se angajează comercial cu clientul final și este de acord să furnizeze candidatul utilizatorului final.
- Agenția de recrutare stabilește că candidatul folosește cel mai bine o companie umbrelă pentru statul de plată.
- Candidatul se înregistrează la o companie umbrelă și finalizează procesul de onboarding.
- Agenția de recrutare primește foi de pontaj semnate de personalul corespunzător și facturează clientul final în consecință.
- Agenția de recrutare trimite fondurile corespunzătoare companiei-umbrelă pentru muncă de mai multe săptămâni.
- Compania-umbrelă plătește candidatul cu PAYE – ceea ce este o practică obișnuită.
Cele de mai sus reprezintă un lanț comun de evenimente care are loc între un client final, o agenție de recrutare și un lucrător temporar. Cu toate acestea, în frauda nou raportată, se întâmplă și următoarele:
- Agenția de recrutare nu primește nicio plată de la clientul final, chiar și după câteva luni.
- Agenția de recrutare nu poate contacta angajatorul final și nu primește niciun răspuns la facturile restante și la solicitările de plată.
- Clientul final pare a fi o companie falsă și nu poate fi identificat.
- Compania umbrelă descoperă mai târziu că candidatul a folosit documente false și, eventual:
- S-a prezentat documentație falsă de identificare și dreptul la muncă (RTW).
- Sa uzurpat identitatea unui muncitor adevărat și le-a furat identitatea.
- A folosit numărul de asigurări naționale (NI) al unei persoane nevinovate.
În cazul raportat către noi, compania-umbrelă a identificat că frauda a fost reală odată ce o persoană nevinovată a luat legătura și a raportat că a primit o revizuire a codului fiscal și, prin urmare, a mers și a verificat înregistrările fiscale online.
Ciaran Woodcock , director la Umbrella Company UK, a declarat:
„Infractorii din spatele activității frauduloase care vizează agențiile de personal și furnizorii de salarizare lucrează neobosit și nu dau semne de încetinire. Întregul sector este afectat serios. Recent, am observat fraude de mini companii umbrelă și clonarea companiilor umbrelă. Acum vedem că clienții finali falși vizează agenții de recrutare vulnerabile.
Atacurile asupra industriei sunt necruțătoare și sper că toată lumea, fie că lucrează la un angajat final, la o agenție de angajare sau ca un lucrător temporar, acționează cu vigilentă pentru a se asigura că oamenii răi din spatele acestor escrocherii eșuează.
Sunt foarte recunoscător FCSA ne-a făcut conștienți de această nouă fraudă imediat ce a ieșit la iveală. Sper că, scriind acest blog și împărtășindu-l cu agențiile noastre partenere, putem ajuta să menținem afacerile și lucrările temporare în siguranță de activitățile criminale.”
