La Asociación de Servicios de Profesionales Autónomos y Contratistas (FCSA) ha llamado la atención de sus miembros sobre un nuevo tipo de fraude dirigido a las agencias de contratación. Este blog resume la nueva estafa y explica cómo funciona. Si representa a una agencia de empleo y coloca trabajadores temporales, debe leer lo siguiente y asegurarse de que su empresa tenga precauciones.
La cadena de suministro de trabajadores temporales ha sido atacada recientemente por estafadores y ciberdelincuentes. Durante la pandemia de coronavirus, el fraude de las miniempresas paraguas reveló que agencias de contratación sin escrúpulos se dirigían a trabajadores temporales, refiriéndolos a proveedores de nóminas que no cumplían con las normas, para obtener beneficios económicos. También se identificó la clonación de empresas paraguas para engañar a las agencias de contratación y que realizaran pagos a cuentas bancarias incorrectas. Asimismo, se ha registrado una oleada de ciberdelincuencia grave dirigida contra algunas de las empresas paraguas más reconocidas del Reino Unido.
Parece que se ha identificado un nuevo tipo de fraude en el sector, dirigido contra las agencias de contratación. Inicialmente identificado por una empresa paraguas, la FCSA fue informada y ha compartido la última estafa con nosotros para alertar a nuestros socios de contratación.
¿Cómo funciona el nuevo fraude?
Según los informes recibidos por la FCSA, el nuevo fraude activo funciona de la siguiente manera:
- Un cliente final contacta con una agencia de contratación con una solicitud activa y abierta. Además, presenta un candidato preseleccionado que desea contratar (contratista).
- La agencia de contratación interactúa comercialmente con el cliente final y se compromete a proporcionar el candidato al usuario final.
- La agencia de reclutamiento determina que el candidato se beneficia más al utilizar una empresa paraguas para su nómina.
- El candidato se registra en una empresa paraguas y completa el proceso de incorporación.
- La agencia de contratación recibe las hojas de horas firmadas por el personal correcto y factura al cliente final en consecuencia.
- La agencia de contratación envía los fondos adecuados a la empresa paraguas para varias semanas de trabajo.
- La empresa paraguas paga al candidato mediante PAYE, lo que es una práctica común.
Lo anterior es una cadena de eventos común que ocurre entre un cliente final, una agencia de contratación y un trabajador temporal. Sin embargo, en el fraude recientemente denunciado, también ocurre lo siguiente:
- La agencia de contratación no recibe ningún pago del cliente final, incluso después de algunos meses.
- La agencia de contratación no puede ponerse en contacto con el empleador final y no recibe respuesta a las facturas pendientes ni a las solicitudes de pago.
- El cliente final parece ser una empresa falsa y no puede ser identificado.
- La empresa paraguas descubre más tarde que el candidato utilizó documentación falsa y posiblemente:
- Presentó identificación falsa y documentación de Derecho a Trabajar (RTW).
- Se hizo pasar por un trabajador real y robó su identidad.
- Utilizó el número de Seguro Nacional (NI) de una persona inocente.
En el caso que nos informaron, la empresa paraguas identificó que el fraude era real una vez que una persona inocente se puso en contacto y le informó que había recibido una revisión del código tributario y, por lo tanto, fue a verificar sus registros tributarios en línea.
Ciaran Woodcock , director de Umbrella Company UK, dijo:
Los delincuentes responsables de las actividades fraudulentas dirigidas a agencias de empleo y proveedores de nóminas trabajan incansablemente y no dan señales de disminuir su actividad. Todo el sector está sufriendo un grave impacto. Recientemente hemos presenciado fraudes con miniempresas paraguas y la clonación de empresas paraguas. Ahora vemos cómo clientes finales falsos se dirigen a agencias de contratación vulnerables.
Los ataques a la industria son implacables y espero que todos, ya sea que trabajen para una empresa de contratación final, una agencia de empleo o como trabajadores temporales, actúen con vigilancia para garantizar que las personas malvadas detrás de estas estafas fracasen.
Estoy muy agradecido por que la FCSA nos haya informado sobre este nuevo fraude tan pronto como salió a la luz. Espero que al escribir este blog y compartirlo con nuestras agencias asociadas, podamos ayudar a proteger a las empresas y los trabajadores temporales de la actividad delictiva
