La Asociación de Servicios de Profesionales Autónomos y Contratistas (FCSA) ha llamado la atención de sus miembros sobre un nuevo tipo de fraude dirigido a las agencias de contratación. Este blog resume la nueva estafa y explica cómo funciona. Si representa a una agencia de empleo y coloca trabajadores temporales, debe leer lo siguiente y asegurarse de que su empresa tenga precauciones.
La cadena de suministro de trabajadores temporales ha sido atacada recientemente por estafadores y ciberdelincuentes. Durante la pandemia de coronavirus, un fraude de miniempresas reveló que agencias de contratación sin escrúpulos atacaban a trabajadores temporales remitiéndolos a proveedores de nóminas que no cumplían con las normas para obtener ganancias financieras. También se identificó la clonación de empresas paraguas para engañar a las agencias de contratación para que realicen pagos en cuentas bancarias equivocadas. También ha habido una serie de actividades cibercriminales graves dirigidas a algunas de las empresas más reconocidas del Reino Unido.
Parece que se ha identificado un nuevo tipo de fraude en el sector y está dirigido a las agencias de contratación. Identificada por primera vez por una empresa matriz, se informó a la FCSA y compartió la última estafa con nosotros para alertar a nuestros socios de reclutamiento.
¿Cómo funciona el nuevo fraude?
Según los informes recibidos por la FCSA, el nuevo fraude activo funciona de la siguiente manera:
- Un cliente final acude a una agencia de contratación con una demanda activa y abierta. También presentan un candidato preferido/preseleccionado que desean utilizar (contratista).
- La agencia de contratación interactúa comercialmente con el cliente final y acepta proporcionar el candidato al usuario final.
- La agencia de contratación determina que es mejor que el candidato utilice una empresa paraguas para su nómina.
- El candidato se registra en una empresa paraguas y completa el proceso de incorporación.
- La agencia de contratación recibe hojas de horas firmadas por el personal correcto y factura al cliente final en consecuencia.
- La agencia de contratación envía los fondos necesarios a la empresa matriz para cubrir varias semanas de trabajo.
- La empresa paraguas paga al candidato con PAYE, lo cual es una práctica común.
Lo anterior es una cadena común de eventos que ocurre entre un cliente final, una agencia de contratación y un trabajador temporal. Sin embargo, en el fraude recientemente denunciado también está sucediendo lo siguiente:
- La agencia de contratación no recibe ningún pago del cliente final, incluso después de unos meses.
- La agencia de contratación no puede ponerse en contacto con el arrendatario final y no recibe respuesta a las facturas pendientes ni a las solicitudes de pago.
- El cliente final parece ser una empresa falsa y no puede identificarse.
- La empresa paraguas descubre más tarde que el candidato utilizó documentación falsa y posiblemente:
- Presentó identificación falsa y documentación de Derecho al Trabajo (RTW).
- Se hizo pasar por un trabajador real y robó su identidad.
- Usó el número de Seguro Nacional (NI) de una persona inocente.
En el caso que se nos informó, la empresa matriz identificó que el fraude era real una vez que una persona inocente se puso en contacto e informó que había recibido una revisión del código tributario y, por lo tanto, fue y verificó sus registros tributarios en línea.
Ciaran Woodcock , director de Umbrella Company UK, dijo:
“Los delincuentes detrás de la actividad fraudulenta dirigida a agencias de empleo y proveedores de nómina están trabajando incansablemente y no muestran signos de desaceleración. Todo el sector está sufriendo un duro golpe. Recientemente hemos visto fraudes de miniempresas paraguas y la clonación de empresas paraguas. Ahora estamos viendo cómo clientes finales falsos se dirigen a agencias de contratación vulnerables.
Los ataques a la industria son implacables y espero que todos, ya sea que trabajen en una empresa de contratación final, en una agencia de empleo o como trabajadores temporales, actúen con atención para garantizar que las personas malvadas detrás de estas estafas fracasen.
Agradezco mucho que la FCSA nos haya informado sobre este nuevo fraude tan pronto como salió a la luz. Espero que al escribir este blog y compartirlo con nuestras agencias asociadas podamos ayudar a mantener las empresas y los trabajos temporales a salvo de actividades delictivas”.
